Pénzmosás elleni belső szabályzat csomag - könyvviteli 2020 (új)
- Formátum: E-book
- Kiadó: Adónet.hu
- Kiadás éve: 2020
- Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd
- Terjedelem: 7 dokumentum
- Bruttó ár: 12.700 Ft
Címkék: Jog
Tartalmazza a 2020-as szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, oktatási segédletet, tankönyvvel vizsgakérdésekkel - könyvviteli szolgáltatók részére
Részletek
- Tartalomjegyzék
-
1. Belső szabályzat
2. Belső kockázatértékelés
3. Pénzmosás elleni ismeretek könyvviteli szolgáltatók részére - oktatási segédlet
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához
5. Megoldókulcsok a teszthez
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről
7. Kitöltési útmutató - Részletes leírás
-
A 2019. évi CXIX. törvény 2020. január 10-i hatálybalépéssel jelentősen módosította a a pénzmosás elleni törvényt. Azt is előírta, . hogy valamennyi szolgáltató - így a könyvelők is - a belső szabályzatukat 90 napon belül köteles a módosításnak megfelelően átdolgozni. Ennek határideje: 2020. április 9.
Már az új szabályzat mellékletét képező adatlapokat kell alkalmzni az ügyélátvilágítás során!
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszirozás Elleni Iroda 2020. március 5-én közzé is tette a Tipusszabályzatát.
Belső szabályzatmintánkat ezen Tipusszabályzatnak megfelelően készítettük el, kidolgozva azokat a részeket is, amelyeket a szolgáltatónak kell megadnia.
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is.
Alacsony kockázati kategóriát a szabályzat minta nem alkalmaz.
A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés.
A csomag tartalmaz egy Pmt. Kit oktatási segédletet – Pénzmosás elleni ismeretek könyvviteli szolgáltatók részére – amely egy az egyben követi a NAV PTEI által kiadott oktatási tematikát. Ehhez kapcsolódóan a csomag tartalmaz egy 20 kérdésből álló tesztet, és megoldókulcsait, amelynek segítségével a szolgáltató levizsgáztathatja a szolgáltatási tevékenységben részt vevő munkavállalóit. A képzés elvégzésének dokumentálására egy jegyzőkönyv mintát is adunk.
A dokumentumok alkalmazását kitöltési útmutatóval segítjük.
Kérdése van? Írjon ügyfélszolgálatunknak!
Szállítási feltételek megismeréséhez kattintson ide!
Ajánljuk figyelmébe: az Önadózó előfizetését!