Ingatlan-vállalkozások pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2026.01.09

Címkék: pénzmosás elleni szabályzat, ingatlan-vállalkozók, pénzmosás

Tartalmazza a NAV PEI 2026 január 9-én közzétett Típusszabályzata szerint átdolgozott, saját szabályozással kiegészíett pénzmosás elleni belső szabályzat mintát, kitöltési útmutatóval, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - ingatlanvállalkozások észére. Önadózó előfizetők részére ingyenes

Formátum: Word, Excel, Pdf
Kiadó: Adónet.hu
Kiadás éve: 2026
Szerző: dr. Szabó Tibor
Terjedelem: 9 dokumentum

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Részletes leírás: A NAV PEI 2026. január 9-én közzétett Típusszabályzatai, alapján a saját belső szabályzat felülvizsgálható. A Típusszabályzat mellékletét képezik az ügyfélazonosítás során alkalmazni javasolt formanyomtatványok is.
A NAV Típusszabályzat alkalmazása nem kötelező, de ha nem ezt alkalmazzuk, akkor nekünk kell kitalálnunk és megfogalmaznunk a Pmt-nek mindenben megfelelő belső szabályozást. (Akkor inkább legyen a NAV-os...)
A Típusszabályzattal az a gond, hogy kb. 90%-os készültségben teszik közzé. A maradék 10%-ot a szolgáltatónak kell elkészítenie. Ezt a maradék szabályozást mintánk már tartalmazza. Egyébként nem variáltunk a Típusszabályzathoz képest, egy az egyben átvettük a rendelkezéseit.
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is.
A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását egy rövid kitöltési útmutatóval segítjük.
Tartalomjegyzék: 1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kit 3.§ (6) bekezdésében előírt szűrések dokumentációja segédlet (Excel)
Kitöltési útmutató (Pdf)

Vissza az előző oldalra