Könyvviteli szolgáltatók pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2025
Tartalmazza a NAV PEI 2025 január 30-án közzétett Típusszabályzata szerint átdolgozott, saját szabályozással kiegészíett pénzmosás elleni belső szabályzat mintát, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - székhelyszolgáltatók részére. Változott az ügyfélátvilágítási adatlap is! Előfizetők részére ingyenes
- Formátum: Word, Excel, Pdf
- Kiadó: Adonet.hu
- Kiadás éve: 2025
- Szerző: dr. Szabó Tibor
- Terjedelem: 9 dokumentum
Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.
- Részletes leírás
-
2024. évben - 2025. január 1-i hatályba lépássel több alkalmommal is módosult a Pénzmosás elleni törvény. A NAV PEI 2025. január 30-án közzétette az e változásokat is magába foglaló Típusszabályzatát, amely alapján a saját belső szabályzat felülvizsgálható. A Típusszabályzat mellékletét képezik az ügyfélazonosítás során alkalmazni javasolt formanyomtatványok is, ezek is változtak némileg.
A Típusszabályzattal az a gond, hogy kb. 90%-os készültségben teszik közzé. A maradék 10%-ot a szolgáltatónak kell elkészítenie. Ezt a maradék szabályozást mintánk már tartalmazza. Egyébként nem variáltunk a Típusszabályzathoz képest,
- Tartalomjegyzék
-
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kit 3.§ (6) bekezdésében előírt szűrések dokumentációja segédlet (Excel)
Kitöltési útmutató (Pdf)